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嘉诚国际: 独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见 每日看点

时间 :2022-12-22 20:52:39   

     广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见


(相关资料图)

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

                         《上市公

司治理准则》

     《上市公司证券发行管理办法》

                  《上市公司非公开发行股

票实施细则》

     《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》

                        （以下简称

“《公司章程》”

       ）的规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，

已于会前获得并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第三十八次会

议审议的相关议案文件，事先了解了相关议案内容。我们作为独立董

事，发表如下事前认可意见：

                     （以下简称“司农”

                             ）

作为公司 2021 年度财务审计单位和内部控制审计单位，审计期间认

真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为司农具备为上

市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度财务审计

和内部控制审计工作的质量要求；公司聘任司农担任公司 2022 年度

财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》

                        、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、

               《公司章程》的规定，不存在损害

全体股东及投资者合法权益的情形。

  综上所述，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十八

次会议审议。

 （以下无正文）

 （本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相

关事项的事前认可意见之签署页）

 独立董事签署：

           梁肖林

                 签署时间：   年   月   日

 （本页无正文，为广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事关

于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见之签署页）

 独立董事签署：

           田宇

                签署时间：   年   月   日

 （本页无正文，为广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事关

于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见之签署页）

 独立董事签署：

           林勋亮

                 签署时间：   年   月   日

查看原文公告

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